概览
本公司董事会（「董事会」）致力维持良好之企业管治标准及程序，以确保披露数据之完整性、透明度及质素，藉以提高股东价值。
企业管治
He is an executive Director, Chairman of the Board and chairman of the nomination committee and risk management committee of the Company. Mr. Zhang is also the controlling shareholder (as defined in the Rules Governing the Listing of Securities in the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Listing Rules”)) of the Company. Mr. Zhang graduated with a Bachelor of Arts degree from Guangzhou Foreign Language Institute in 1994. He has extensive experience in corporate management. Mr. Zhang has served as Co-Chairman of the board of directors and nonexecutive Director of Apollo Future Mobility Group Limited (“Apollo FMG”), a company listed on the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “Stock Exchange”) (stock code: 860), for the period from 24 November 2017 to 19 March 2021. He was an executive Director of Apollo FMG for the period from January 2015 to 23 November 2017 and Chairman of Apollo FMG for the period from June 2015 to 23 November 2017. Mr. Zhang has also served as Chairman and executive Director of State Energy Group International Assets Holdings Ltd, a company listed on the Stock Exchange (stock code: 918), since October 2018. He was also an executive director of Synertone Communication Corporation, a company listed on the Stock Exchange (stock code: 1613), for the period from August 2012 to April 2014.
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He is an executive Director since 18 June 2021. Mr. Leung has solid experiences of over 30 years in concrete placing work, formwork and concrete rebar placing work related industries. Mr. Leung set up Wing & Kwong Company Limited in September 1992 and has acted as its managing director and general manager. In 2016, Mr. Leung was one of the founders of Hong Kong Bar Bending & Fixing Industrial Association Ltd and acting as its director and president since then.
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He is an independent non-executive Director, chairman of the audit committee and remuneration committee, member of nomination committee and risk management committee of the Company. Mr. Tam is the founder of Daniel Tam & Co., Certified Public Accountants (Practising). He holds a Master of Science in Financial Economics degree from the University of London in 1995. He is an associate member of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants and a fellow member of the Association of Chartered Certified Accountants since 1996. Mr. Tam has been an independent non-executive director of Apollo FMG since May 2006
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She is an independent non-executive Director, a member of audit committee, remuneration committee and risk management committee of the Company. She obtained a bachelor of laws degree from Guangdong College of Commerce* (廣東商學院) in June 2004 and a master of laws (international business law) degree from City University of Hong Kong in November 2005. Ms. Chen was qualified as a lawyer in the PRC in 2009. Ms. Chen has over 10 years of experience in executive management, investment and corporate finance. She has served as a chief executive officer of Vision Finance (Securities) Limited since 15 May 2020 and acted as its responsible officer for Type 6 (advising on corporate finance) regulated activity under the Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) (the “SFO”). For the period from August 2018 to December 2019, Ms. Chen had been appointed as an executive director and responsible officer in Type 6 (advising on corporate finance) regulated activity under the SFO of ZhongHua Finance Capital Company Limited, a company principally engaging in provision of financial services, where she was responsible for the overall business development and provision of financial advice to listed companies. She served as a chief operating officer of Legend Strategy International Holdings Group Limited, a company listed on the Stock Exchange (stock code: 1355) for the period from 1 November 2016 to 28 February 2018. Ms. Chen has been appointed as an independent non-executive director of Ye Xing Group Holdings Limited, a company listed on the Stock Exchange (stock code: 1941) since 17 February 2020.
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為本公司執行董事、董事會主席及提名委員會及風險管理委員會主席。張先生亦為本公司控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。張先生於一九九四年畢業於廣州外國語學院，取得文學學士學位。彼於企業管理方面擁有豐富經驗。張先生於二零一七年十一月二十四日至二零二一年三月十九日期間擔任力世紀有限公司（「力世紀」）（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，股份代號：860）董事會的聯席主席及非執行董事。彼於二零一五年一月至二零一七年十一月二十三日期間為力世紀的執行董事，並於二零一五年六月至二零一七年十一月二十三日期間擔任力世紀主席。張先生亦自二零一八年十月起擔任國能集團國際資產控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：918）的主席兼執行董事。彼亦於二零一二年八月至二零一四年四月期間為協同通信集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1613）的執行董事。
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梁先生於混凝土澆注工程、模板及混凝土鋼筋澆注工程相關行業擁有逾30年紮實經驗。梁先生於一九九二年九月成立永光（合作）有限公司並擔任董事總經理及總經理。梁先生為香港鋼筋屈紥業工商聯會有限公司的創始人之一，自該會於二零一六年成立起擔任會董及會長。
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為獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會及風險管理委員會成員。譚先生為譚炳權會計師事務所之創辦人。彼於一九九五年獲倫敦大學頒授之財務經濟理學碩士學位。彼為香港會計師公會會員，並自一九九六年起一直為英國特許公認會計師公會資深會員。譚先生自二零零六年五月起擔任力世紀的獨立非執行董事。
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為獨立非執行董事, 本公司審核委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。彼於二零零四年六月獲廣東商學院法學學士學位，及於二零零五年十一月獲香港城市大學法學碩士學位（國際商法）。陳女士於二零零九年在中國獲得律師資格。
陳女士於執行管理、投資及企業融資方面擁有逾10年的經驗。彼自二零二零年五月十五日起擔任匯金（證券）有限公司之行政總裁，並擔任證券及期貨條例（第571章）（「證券及期貨條例」）項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的主要負責人員。自二零一八年八月至二零一九年十二月期間，陳女士已獲委任為中華金融資本有限公司（一間主要從事提供金融服務的公司）的執行董事及證券及期貨條例項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的主要負責人員，彼負責整體業務發展及向上市公司提供財務意見。於二零一六年十一月一日至二零一八年二月二十八日期間，彼擔任朸濬國際集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1355）的首席營運總監。陳女士自二零二零年二月十七日起獲委任為燁星集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1941）的獨立非執行董事。
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為 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 以 及 審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會 及 風 險 管 理 委 員 會 成 員。 趙 先 生 於 一 九 八 九 年 七 月 獲 中 國 人 民 大 學 法 學 院 頒 發 法 專 業 學 士 學 位，主 修 經 濟 法 律。於 二 零 零 五 年 一 月，趙 先 生 在 中 國 人 民 大 學 法 學 院 取 得 法 專 業 碩 士 學 位，主 修 經 濟 法 律。趙 先 生 擁 有 豐 富 的 專 業 法 律 經 驗。彼 精 通 民 法 理 論 及 法 理 學，擅 長 合 同、公 司、金 融、建 築 及 房 地 產、投 資、競 爭 法、知 識 產 權 法、國 際 仲 裁、勞 動 法 方 面 的 各 類 訴 訟 和 非 訴 訟 業 務。趙 先 生 歷 任 廣 東 南 粵 律 師 事 務 所 所 主 任、廣 東 博 文（博 誠）律 師 事 務 所 所 主 任、廣 東 法 制 盛 邦 律 師 事 務 所 管 委 會 成 員。趙 先 生 現 任 廣 東 金 領 律 師 事 務 所 副 主 任 及 高 級 合 夥 人、中 國 國 際 經 濟 貿 易 仲 裁 委 員 會、海 峽 兩 岸 仲 裁 中 心、中 國 廣 州 仲 裁 委 員 會、佛 山 仲 裁 委 員 會 及 汕 頭 仲 裁 委 員 會 仲 裁 員。趙先生於二零一八年十月至二零二一年十二月期間曾任國能集團國際資產控 股 有 限 公 司（一 間 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 公 司，股 份 代 號：918）的 獨 立 非 執 行 董 事。
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He is appointed as an independent non-executive Director, member of audit committee, remuneration committee and risk management committee of the Company. Mr. Zhao obtained his bachelor’s degree in law majoring in economic law from the Renmin University of China Law School in July 1989. In January 2005, Mr. Zhao obtained his master’s degree in law majoring in economic law from Renmin University of China Law School. Mr. Zhao has substantial professional legal experience. He is proficient in civil law theory and jurisprudence, contract, corporate, finance, construction, real estate, investment, competition, intellectual property, international arbitration, labour law litigation and non-litigation matters. Mr. Zhao was a legal director at Nanyue Law Office of Guangdong and Guangdong Bowen Law Office, and management committee member of Guangdong Fazhishengbang Law Office. Mr. Zhao is currently a deputy director and senior partner at Kings Law Firm in Guangdong, an arbitrator at China International Economic and Trade Arbitration Commission, Arbitration Centre Across the Straits, China Guangzhou Arbitration Commission, Foshan Arbitration Commission and Shantou Arbitration Commission. Mr. Zhao served as an independent non-executive director of State Energy Group International Assets Holdings Limited, a company listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (stock code: 918) for the period from October 2018 to December 2021.
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为本公司执行董事、董事会主席及提名委员会及风险管理委员会主席。 张先生亦为本公司控股股东（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」））。 张先生于1994年毕业于广州外国语学院，取得文学学士学位。 彼于企业管理方面拥有丰富经验。 张先生于二零一七年十一月二十四日至二零二一年三月十九日期间担任力世纪有限公司（「力世纪」）（一间于香港联合交易所有限公司（「联交所」）上市之公司，股份代号：860 ）董事会的联席主席及非执行董事。 彼于二零一五年一月至二零一七年十一月二十三日期间为力世纪的执行董事，并于二零一五年六月至二零一七年十一月二十三日期间担任力世纪主席。 张先生亦自二零一八年十月起担任国能集团国际资产控股有限公司（一间于联交所上市之公司，股份代号：918）的主席兼执行董事。 彼亦于二零一二年八月至二零一四年四月期间为协同通信集团有限公司（一间于联交所上市之公司，股份代号：1613）的执行董事。
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梁先生于混凝土浇注工程、模板及混凝土钢筋浇注工程相关行业拥有逾30年扎实经验。 梁先生于1992年9月成立永光（合作）有限公司并担任董事总经理及总经理。 梁先生为香港钢筋屈绦业工商联会有限公司的创始人之一，自该会于二零一六年成立起担任会董及会长。
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为独立非执行董事、本公司审核委员会及薪酬委员会主席、提名委员会及风险管理委员会成员。 谭先生为谭炳权会计师事务所之创办人。 彼于1995年获伦敦大学颁授之财务经济理学硕士学位。 彼为香港会计师公会会员，并自1996年起一直为英国特许公认会计师公会资深会员。 谭先生自二零零六年五月起担任力世纪的独立非执行董事。
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为独立非执行董事， 本公司审核委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员。 彼于二零零四年六月获广东商学院法学学士学位，及于二零零五年十一月获香港城市大学法学硕士学位（国际商法）。 陈女士于二零零九年在中国获得律师资格。
陈女士于执行管理、投资及企业融资方面拥有逾10年的经验。 彼自二零二零年五月十五日起担任汇金（证券）有限公司之行政总裁，并担任证券及期货条例（第571章）（证券及期货条例）项下第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的主要负责人员。 自二零一八年八月至二零一九年十二月期间，陈女士已获委任为中华金融资本有限公司（一间主要从事提供金融服务的公司）的执行董事及证券及期货条例项下第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的主要负责人员，彼负责整体业务发展及向上市公司提供财务意见。 于二零一六年十一月一日至二零一八年二月二十八日期间，彼担任朸濬国际集团控股有限公司（一间于联交所上市的公司，股份代号：1355）的首席营运总监。 陈女士自二零二零年二月十七日起获委任为烨星集团控股有限公司（一间于联交所上市的公司，股份代号：1941）的独立非执行董事。
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为本 公 司 的 独 立 非 执 行 董 事 以 及 审 核 委 员 会、薪 酬 委 员 会 及 风 险 管 理 委 员 会 成 员。 赵 先 生 于1989年7月获中国 人 民 大学 法 学 院 颁 发 法 专 业 学 士 学 位，主 修 经 济 法 律。 于 二零 零 五 年 一 月，赵 先 生 在 中 國 人 民 大 學 法 學 院 取 得 法 專 業 硕 士 學 位，主 修 經 濟 法 律。 赵 先 生 拥 有 丰 富 的 专 业 法 律 经 验。 彼 精 通 民 法 理 论 及 法 理 学，擅 长 合 同、公 司、金 融、建 筑 及 房 地 产、投 资、竞 争 法、知 识 产 权 法、国 际 仲 裁、劳 动 法 方 面 的 各 类 诉 讼 和 非 诉 讼业 务。 赵 先 生 历 任 广 东 南 粤 律 师 事 务 所 所 主 任、广 东 博 文（博 诚）律 师 事 务 所 所 主 任、广 东 法 制 盛 邦 律 师 事 务 所 管 委 会 成 员。 赵 先 生 现 任 广 东 金 领 律 师 事 务 所 副 主 任 及 高 级 合 伙 人、中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会、海 峡 两 岸 仲 裁 中 心、中 国 广 州 仲 裁 委 员 会、 佛山 仲 裁 委 员 会 及 汕 头 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员。 赵先生于二零一八年十月至二零二一年十二月期间曾任国能集团国际资产控 股 有 限 公 司（一 间 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 公 司，股 份 代 号：918）的 独 立 非 执 行 董 事。
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